Задержана банда, которая вывезла за границу 18 миллиардов рублей

Оперативники повели обыск в 17 банках и фирмах 

Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России в четверг сообщил о пресечении деятельности преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и выводе за рубеж 18 млрд рублей, пишет Forbes.

Банда состояла из семи человек. Все находятся под подпиской о невыезде. Информацию о личностях подозреваемых ДЭБ не дает.

Следственный комитет при МВД подозревает организатора мошеннической схемы и шестерых его сообщников в совершении преступления по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Оперативники повели обыск в 17 банках и фирмах, через которые мошенники незаконно переводили денежные средства. Также обысканы обменные пункты валют, которые злоумышленники использовали как прикрытие для выдачи денег.

В ходе обысков были обнаружены печати 38 фирм-однодневок, электронные ключи системы «банк-клиент», предметы и документы, которые свидетельствуют о противоправной деятельности участников группы.

Из незаконного оборота было изъято 44,2 млн рублей, €502 000 и $140 000.