В Москве два банка подозреваются в отмывании 2 млрд руб ежемесячно

В преступную группу входили советник председателя правления ОАО МАБ «Темпбанк», начальник клиентского управления ОАО КБ «Империя» и другие

В преступную группу входили советник председателя правления ОАО МАБ «Темпбанк», начальник клиентского управления ОАО КБ «Империя» и другие.

Сотрудники департамента экономической безопасности МВД России выявили деятельность организованной группы, которая подозревается в незаконном обналичивании и легализации более 2 миллиардов рублей ежемесячно.

Как сообщили в пресс-служба департамента, преступная группа каждый месяц обналичивала более 2 миллиардов рублей. «За свои услуги участники группы назначали комиссию в размере 3-9% – с коммерческих организаций, 12-17% – с государственных учреждений», – говорится в сообщении, пишет РИА Новости.

Обыски прошли в офисах коммерческих банков ООО КБ «Империя», ОАО МАБ «Темпбанк», АКБ «Басманный». Кроме этого, было проведено 14 обысков по месту жительства фигурантов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли финансовые документы, более 120 печатей фирм-«однодневок», электронные ключи управления счетами системы «Банк-клиент», а также 100 тысяч долларов.

Арестованы счета семи коммерческих организаций, на которых находится более 21 миллиона рублей.